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董事会绩效评估

本公司于2020年5⽉6⽇董事会通过订定「董事会绩效评估办法」，明定每年应⾄少执⾏⼀次内部董事会绩效评估，于次⼀年度第⼀季完成，评估⾯向如下:

Evaluation Scale	Evaluation Content
整体董事会	分五个⾯向: ⼀、公司运之参与程度⼆、提升董事会决策品质三、董事会组成与结构四、董事的选任及持续进修五、内部控制六、对永续经营(ESG)之参与
个别董事会成员	分六个⾯向: ⼀、⽬标与任务之掌握⼆、董事职责认知三、对公司营运之参与程度三、对公司营运之参与程度四、内部关系经营与沟通五、董事之专业及持续进修六、内部控制
功能性委员会 (薪酬/审计委员会)	分五个⾯向: ⼀、对公司营运之参与程度。⼆、功能性委员会职责认知。三、提升功能性委员会决策品质。四、功能性委员会组成及成员选任。五、内部控制。

Evaluation Scale

Evaluation Content

整体董事会

分五个⾯向:
⼀、公司运之参与程度
⼆、提升董事会决策品质
三、董事会组成与结构
四、董事的选任及持续进修
五、内部控制
六、对永续经营(ESG)之参与

个别董事会成员

分六个⾯向:
⼀、⽬标与任务之掌握
⼆、董事职责认知
三、对公司营运之参与程度
三、对公司营运之参与程度
四、内部关系经营与沟通
五、董事之专业及持续进修
六、内部控制

功能性委员会 (薪酬/审计委员会)

分五个⾯向:
⼀、对公司营运之参与程度。
⼆、功能性委员会职责认知。
三、提升功能性委员会决策品质。
四、功能性委员会组成及成员选任。
五、内部控制。

2024年度评估结果:
董事会整体绩效、个别董事绩效、功能性委员会绩效评估结果均属优等，显⽰董事对于董事会及功能性委员会之效率及运作均给予正⾯评价，将持续提升董事会职能。评估结果提送2025年3⽉07⽇董事会报告，作为检讨及改进之依据。